抓捕現場。通訊員供圖
大粵網昨天（1月14日）從廣東省公安廳了解到，近日在全省公安機關“3+2”專項打擊行動中，深圳警方破獲全國最大的QQ詐騙集團案。2015 年12月10日，深圳某股份公司財務李某被冒充高層騙走3505萬，深圳警方接案后十余小時內凍結涉案資金4800多萬元（含其他詐騙案），并趕赴廣西、福建等地，一舉抓獲該團伙負責詐騙的“Q仔”、“洗錢組”等犯罪嫌疑人共27人。
據了解，該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結款項最大的詐騙案。
長期監控財務和高層的聊天信息
公司財務是如何一步步被騙的？據民警透露，犯罪團伙先是盜取了李某（財務）的qq號，經過一段時間觀察，摸清了其里面的人員資料，高層領導的信息，以及彼此的對話語氣。終于，時機漸漸成熟，有一天李某出差去香港，犯罪嫌疑人發現機會來了，便“克隆”出了公司高層的qq頭像，新注冊了個qq號，告訴李某說“我原來的qq被盜了，你加這個吧”，李某加上后，騙子冒充其高層，以不方便打電話為由，在qq上說公司有個新項目要上，讓其一個小時內匯款3500萬元。李某以為事情緊急便匯款過去，結果第二天聯系上時，才發現上當了，于是選擇報警。而此時距離案發已經24小時。
接報案后，深圳市福田公安分局華強北派出所上報相關情況后成立“1211”專案組，派出所方面由李博掛帥，立即展開偵辦工作。
凍結涉案資金4800萬余元
此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內，嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯后，這給偵查人員帶來了極大困擾。
在市局反信息詐騙中心大力協助，專案組第一時間啟動警銀協作機制，在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元，之后十余個小時內，連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個，共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。
在辦理凍結的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現。在確定以上兩處地方后，李博迅速安排相關民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。
詐騙團伙找洗錢團伙消化資金
12月15日，廣西賓陽警方抓獲犯罪嫌疑人唐某，繳獲作案電腦。經審訊，其本人拒不承認實施詐騙犯罪，案發后作案電腦已重新安裝程序。唐國軍交代其朋友覃某于11月份可能使用過此電腦。目前，唐某被刑事拘留。
南寧警方圍繞涉案三級賬戶開展偵查工作。經過偵查，于12月16日抓獲犯罪嫌疑人紀某、楊某、覃某、劉某。12月17日，抓獲犯罪嫌疑人王某。經審訊，王某交待曾經在12月10日聯系紀某，要求幫助處理244萬元贓款的網銀轉賬，并提供了銀行卡、銀行賬號、U盾、電腦；而紀某帶領楊某、覃某來實施網銀操作；事后三人分得23000元好處費，目前，三人均已被刑事拘留。
廣西憑祥警方圍繞涉案四級賬戶開展偵查工作。12月14日，抓獲兩名犯罪嫌疑人，其交待上線是一名在越南購買價值50萬元紅木家具的中國買家，身份不詳。目前，兩人亦被刑事拘留。在廣西組出差民警大力開展偵查工作的同時，福建泉州組在泉州對該案中涉案的四級賬戶開展偵查工作。分別于12月16日、17日、18日、19日抓獲四名取款套現的楊姓犯罪嫌疑人，目前，四人都已被刑事拘留。
該案件經過李博等專案組成員將近一個月的辛苦奮戰，共查詢涉案賬號200余個，凍結獎金4800余萬元，梳理各類線索線索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃，取得了階段性勝利。（騰訊大粵網 通訊員/曾祥龍 盧笑）
